Бургас Общини Страната Свят Бизнес Лайфстайл Спорт Ние, Вие, Те

В България не е засичано пране на пари, свързано с терористична дейност



20 Септември 2004, Понеделник


Автор: Burgas Info



В България няма засечени опити за пране на пари, предназначени за терористична дейност. Това обяви в понеделник директорът на Агенцията за финансово разузнаване (АФР) Васил Киров, по време на конференция в София за международното сътрудничество при борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Киров уточни, че преди няколко месеца е имало няколко сигнала за подобна дейност, но тяхната достоверност не е била потвърдена.

46 следствени дела са образувани по сигнали на Агенцията за финансово разузнаване, съобщи още Васил Киров. За първите 8 месеца на годината в агенцията са постъпили доклади за съмнителни операции на обща стойност 132 млн. евро, по които са образувани 294 оперативни преписки. Общият брой на изпратените от АФР към съответните органи сигнали е 173, на стойност 92.7 млн. евро. 110 от докладите са постъпили в МВР, а 34 - във Върховната касационна прокуратура.

До края на август са проверени 46 000 кешови операции за преводи. По заповед на финансовия министър са спрени две операции заради съмнения за пране на пари. Едната е била на българска фирма за 150 000 лв., за които е имало съмнение за пране на ДДС, а втората - на молдовски гражданин за 6000 долара.

По думите на Васил Киров, цитиран от БТА, основният източник в България на мръсни пари е контрабандата на наркотици и на цигари.

Представители на финансово-разузнавателни служби на 13 държави се събраха на международната конференция в София. При откриването на форума финансовият министър Милен Велчев подчерта ролята на финансовите институции в борбата срещу престъпността и терора, както и на международното сътрудничество между финансовите служби. "Никоя нация, никоя държава, колкото и силна да е, не може да се справи с този проблем без помощта и съдействието на своите съседи", каза Велчев.











































































































































Прочетено: 2467 пъти


Сподели в социалните мрежи
Брой коментари
0
Добави линк
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
 
Моля, въведете защитния код
 
За да можете да добавите съдържание в този сайт, трябва да сте съгласни с Условията за защита на личните данни на Смарт Уеб ООД
 


Снимки от Бургас
Добави снимка
Threema ID: FA8K9CNT 3CMC ,MDPHP Acquista Mephedrone ,Acquista Amphetamine ,A - PvP , kaufen APVP ,Comprar MDPHP Buy ADBB adbb-butinaca 5fadb 5CL precursor/Buy 5cladba raw material/JWH-018,ADB-BUTINACA/5f-adb Protonitazene/Bromazolam/synthetic Cannabinoids/Buy K2 paper spray liquid   Email…….jonnyshop62@gmail.com Пречиствател на въздух за стая с термометър  Buy 5CLADBA, 6CLADBA, Buy K2 Paper Sheet,Buy K2 Spray/K2 Powder, ADB-BUTINACA, 5FMDMB-2201, 6CL-ADBA,5CL-ADBA, Jwh-018 Comprar MDPHP  Acquista HEXEDRONE ,Acquista  MDPHP ,Kopen MDPHP Monkey Dust Poeder Buy 6CLADBA, 5CLADBA, Buy K2 Paper Sheet,Buy K2 Spray/K2 Powder, ADB-BUTINACA, 5FMDMB-2201 Buy K2 paper/spray online at cheap price, Buy K2 Spice Sheets, Buy K2 Spray/liquid online,Buy 6cladba,Buy 5cladba,Buy jwh-018 Нощен Париж от Бутик 5cl raw materials 5cl-adb-a 5cladb 5cladba in stock  cas 1119 - 51 - 3 Детски къщи Teddys house 5cl-adb, 5c, 5cl, 5cl-adb-a, 5cladba With Lowest Price And Fast Delivery raw material КАСТИНГ  ЗА  МОДЕЛИ - AF  MODELS - гр. Бургас
BurgasFoto.com е проект за изграждане на портфолио на фотографи, които желаят да представят уловените мигове и да бъдат оценени. Всеки е свободен да се регистрира и да слага неограничен брой фоtографии и графични дигитални творби на BurgasFOTO.com.
Новини
Информация
Хотели
Малки Обяви
 
Въведете какво търсите
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05








   Follow bourgasorg on Twitter



Уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
 
За контакт с екипа на Bourgas.org:   OO359 (56) 826325
kak-development