Бургас Общини Страната Свят Бизнес Лайфстайл Спорт Ние, Вие, Те

В България не е засичано пране на пари, свързано с терористична дейност



20 Септември 2004, Понеделник


Автор: Burgas Info



В България няма засечени опити за пране на пари, предназначени за терористична дейност. Това обяви в понеделник директорът на Агенцията за финансово разузнаване (АФР) Васил Киров, по време на конференция в София за международното сътрудничество при борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Киров уточни, че преди няколко месеца е имало няколко сигнала за подобна дейност, но тяхната достоверност не е била потвърдена.

46 следствени дела са образувани по сигнали на Агенцията за финансово разузнаване, съобщи още Васил Киров. За първите 8 месеца на годината в агенцията са постъпили доклади за съмнителни операции на обща стойност 132 млн. евро, по които са образувани 294 оперативни преписки. Общият брой на изпратените от АФР към съответните органи сигнали е 173, на стойност 92.7 млн. евро. 110 от докладите са постъпили в МВР, а 34 - във Върховната касационна прокуратура.

До края на август са проверени 46 000 кешови операции за преводи. По заповед на финансовия министър са спрени две операции заради съмнения за пране на пари. Едната е била на българска фирма за 150 000 лв., за които е имало съмнение за пране на ДДС, а втората - на молдовски гражданин за 6000 долара.

По думите на Васил Киров, цитиран от БТА, основният източник в България на мръсни пари е контрабандата на наркотици и на цигари.

Представители на финансово-разузнавателни служби на 13 държави се събраха на международната конференция в София. При откриването на форума финансовият министър Милен Велчев подчерта ролята на финансовите институции в борбата срещу престъпността и терора, както и на международното сътрудничество между финансовите служби. "Никоя нация, никоя държава, колкото и силна да е, не може да се справи с този проблем без помощта и съдействието на своите съседи", каза Велчев.











































































































































Прочетено: 2185 пъти


Сподели в социалните мрежи
Брой коментари
0
Добави линк
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
 
Моля, въведете защитния код
 
За да можете да добавите съдържание в този сайт, трябва да сте съгласни с Условията за защита на личните данни на Смарт Уеб ООД
 


Снимки от Бургас
Добави снимка
pepi Созопол Машина за боядисване 2,1 л/мин, бутална помпа HSP3890-2490 ЛВ. АНАЛОГ НА GRACO ST-MAX 395 спретната къщурка приятелки пазач Най-тъжната ми снимка... pepi Spirit of Burgas аз  Eroapteka
BurgasFoto.com е проект за изграждане на портфолио на фотографи, които желаят да представят уловените мигове и да бъдат оценени. Всеки е свободен да се регистрира и да слага неограничен брой фоtографии и графични дигитални творби на BurgasFOTO.com.
Новини
Информация
Хотели
Малки Обяви
 
Въведете какво търсите
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01








   Follow bourgasorg on Twitter



Уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
 
За контакт с екипа на Bourgas.org:   OO359 (56) 826325
kak-development