Бургас Общини Страната Свят Бизнес Лайфстайл Спорт Ние, Вие, Те

Евроекспрети: Защо нямате осъдени за пране на пари?



06 Август 2004, Петък


Автор: Burgas Info



Експертите от Европейската комисия за оценка на напредъка на България след приключването на преговорите по глава “Правосъдие и вътрешни работи” отчитат като тревожен фактът, че в България няма осъдени за пране на пари.

Евроспециалистите отбелязват, че е необходимо да се направи първата важна стъпка в тази насока и да има осъдени за този вид престъпления.

В доклада де посочва, че Агенцията за финансово разузнаване е трансформирана в солидна институция. Препоръчва се обаче да се положат усилия по отношение на сътрудничеството с организациите, които подават сигнали за съмнителни финансови операции.

За първите 6 месеца на година Агенцията за финансово разузнаване е получила над 200 доклада за съмнителни операции. Поставените под съмнение сделки възлизат на стойност над 30 милиона евро. Повече от половината сигнали са били подадени от банки.

Докладите, с които надзорните органи сигнализират за евентуално пране на пари, са над 20. Толкова са и сигналите от митниците.
За евентуални неясни сделки алармират и лица, занимаващи се с хазартна дейност, съобщава БНР.





Прочетено: 4341 пъти


Сподели в социалните мрежи
Брой коментари
0
Добави линк
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
 
Моля, въведете защитния код
 
За да можете да добавите съдържание в този сайт, трябва да сте съгласни с Условията за защита на личните данни на Смарт Уеб ООД
 


Снимки от Бургас
Добави снимка
ухажване Флора Бургас 2009 Александропулис, юни.2007 Дружинката залез primorec Фонтанът на площад жълто и сиво 2 Салат дьо Шоп МАШИНА ЗА ПЕРДАШЕНЕ НА МАЗИЛКИ ROKAMAT, ГЕРМАНИЯ-2700 ЛВ. до паркинга на
BurgasFoto.com е проект за изграждане на портфолио на фотографи, които желаят да представят уловените мигове и да бъдат оценени. Всеки е свободен да се регистрира и да слага неограничен брой фоtографии и графични дигитални творби на BurgasFOTO.com.
Новини
Информация
Хотели
Малки Обяви
 
Въведете какво търсите
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01








   Follow bourgasorg on Twitter



Уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
 
За контакт с екипа на Bourgas.org:   OO359 (56) 826325
kak-development