Бургас Общини Страната Свят Бизнес Лайфстайл Спорт Ние, Вие, Те

Евроекспрети: Защо нямате осъдени за пране на пари?



06 Август 2004, Петък


Автор: Burgas Info



Експертите от Европейската комисия за оценка на напредъка на България след приключването на преговорите по глава “Правосъдие и вътрешни работи” отчитат като тревожен фактът, че в България няма осъдени за пране на пари.

Евроспециалистите отбелязват, че е необходимо да се направи първата важна стъпка в тази насока и да има осъдени за този вид престъпления.

В доклада де посочва, че Агенцията за финансово разузнаване е трансформирана в солидна институция. Препоръчва се обаче да се положат усилия по отношение на сътрудничеството с организациите, които подават сигнали за съмнителни финансови операции.

За първите 6 месеца на година Агенцията за финансово разузнаване е получила над 200 доклада за съмнителни операции. Поставените под съмнение сделки възлизат на стойност над 30 милиона евро. Повече от половината сигнали са били подадени от банки.

Докладите, с които надзорните органи сигнализират за евентуално пране на пари, са над 20. Толкова са и сигналите от митниците.
За евентуални неясни сделки алармират и лица, занимаващи се с хазартна дейност, съобщава БНР.





Прочетено: 4325 пъти


Сподели в социалните мрежи
Брой коментари
0
Добави линк
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
 
Моля, въведете защитния код
 
За да можете да добавите съдържание в този сайт, трябва да сте съгласни с Условията за защита на личните данни на Смарт Уеб ООД
 


Снимки от Бургас
Добави снимка
Разоран двор, угар Стилът на знаменитостите бургаска среща Созопол университет Флора Бургас 2009 Йоан Костадинов Pepi Първа копка Българско село Spirit of Burgas Йордановден 2011, Бургас - от Тина
BurgasFoto.com е проект за изграждане на портфолио на фотографи, които желаят да представят уловените мигове и да бъдат оценени. Всеки е свободен да се регистрира и да слага неограничен брой фоtографии и графични дигитални творби на BurgasFOTO.com.
Новини
Информация
Хотели
Малки Обяви
 
Въведете какво търсите
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01








   Follow bourgasorg on Twitter



Уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
 
За контакт с екипа на Bourgas.org:   OO359 (56) 826325
kak-development