Евроекспрети: Защо нямате осъдени за пране на пари?

Експертите от Европейската комисия за оценка на напредъка на България след приключването на преговорите по глава “Правосъдие и вътрешни работи” отчитат като тревожен фактът, че в България няма осъдени за пране на пари.

Евроспециалистите отбелязват, че е необходимо да се направи първата важна стъпка в тази насока и да има осъдени за този вид престъпления.

В доклада де посочва, че Агенцията за финансово разузнаване е трансформирана в солидна институция. Препоръчва се обаче да се положат усилия по отношение на сътрудничеството с организациите, които подават сигнали за съмнителни финансови операции.

За първите 6 месеца на година Агенцията за финансово разузнаване е получила над 200 доклада за съмнителни операции. Поставените под съмнение сделки възлизат на стойност над 30 милиона евро. Повече от половината сигнали са били подадени от банки.

Докладите, с които надзорните органи сигнализират за евентуално пране на пари, са над 20. Толкова са и сигналите от митниците.
За евентуални неясни сделки алармират и лица, занимаващи се с хазартна дейност, съобщава БНР.